Prevención de Lavado de Dinero

El presente Curso abordará de una forma clara y práctica los nuevos retos, deberes y obligaciones que Entidades Financieras y no financieras deberán de acatar y cumplir, de cara a la Ley Federal Anti-Lavado aprobada por el Senado. Asimismo abordará el impacto de la Miscelánea I y II en materia Penal Federal, que busca sancionar el lavado culposo, como ubicar delito grave con penas de prisión y agravantes para el incremento de la punibilidad, y la ejecución de operaciones encubiertas y entregas vigiladas, a través de agentes infiltrados en el sistema financiero, vía los productos y servicios que se ofrecen, así como el nuevo enfoque de la responsabilidad penal para las personas jurídicas o morales, y su enjuiciamiento en el contexto procesal penal.